公告日期：2020-06-05

公告编号：2020-031

证券代码：839449 证券简称：华电建设 主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 5 日

2. 会议召开地点：华电建设会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 1 日书面发出
5. 会议主持人：董事会主席曹立宏
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高管人员列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2020-031

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司设立江苏分公司》议案
1.议案内容：

本次设立江苏分公司是为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益。（一）分公司名称：广东华电建设股份有限公司江苏分公司
（二）分公司性质：股份有限公司分公司
（三）经营范围：不超出公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述拟设立分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东华电建设股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东华电建设股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。