公告日期：2020-04-30

证券代码：839449 证券简称：华电建设 主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 30 日



2. 会议召开地点：华电建设会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 24 日以书面

方式发出

5. 会议主持人：董事长曹立宏

6. 会议列席人员（如有）：全体高管和监事会人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-009）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联，交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-010）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联，交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》



1.议案内容：



具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联，交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《投资管理制度》（公告编号：2020-012）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联，交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《委托理财管理制度》（公告编号：2020-013）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联，交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-014）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联，交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关……
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