公告日期：2020-04-30

证券代码：839449 证券简称：华电建设 主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 9 时


预计会期半天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839449 华电建设 2020 年 5 月
11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

华电建设会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-009）。
（二）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-010）。
（三）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。
（四）审议《关于修订<投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资管理制度》（公告编号：2020-012）。
（五）审议《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《委托理财管理制度》（公告编号：2020-013）。
（六）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-014）。
（七）审议《关于修订<防止控股股东及关联方占用公司资金的制度>的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《防止控股股东及
关联方占用公司资金的制度》（公告编号：2020-017）。
（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-018）。
（九）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-019）。
（十）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事……
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