公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-022

证券代码：839449 证券简称：华电建设 主办券商：恒泰证券
广东华电建设股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 04 月 30 日

2. 会议召开地点：华电建设会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 24 日书面通知
5. 会议主持人：钟立生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况


公告编号：2020-022

（一） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日刊载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联，交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《广东华电建设股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
广东华电建设股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 30 日

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