公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-007

证券代码：839449 证券简称：华电建设 主办券商：恒泰证券
广东华电建设股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：华电建设会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹立宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。


公告编号：2020-007

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行部分条款修改，具体内容详见公司于
2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《广东华电建设股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东华电建设股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日

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