公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-003

证券代码：839449 证券简称：华电建设 主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日上午 9 时

预计会期 0.5 天

（六）出席对象


公告编号：2020-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839449 华电建设 2020 年 4 月
20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

华电建设会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行部分条款修改，具体内容详见公司于
2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公

公告编号：2020-003

告编号：2020-001）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

（二） 登记时间：2020 年 4 月 23 日上午 8 时


公告编号：2020-003

（三） 登记地点：华电建设会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：赖银娣

联系电话：0757-8282755

联系地址：佛山市南海区桂城街道科泓路 18 号 2 座 11 层公司
会议室。
（二） 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。
（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交。
五、 备查文件目录
《广东华电建设股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东华电建设股份有……
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