公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-002

证券代码：839449 证券简称：华电建设 主办券商：恒泰证券
广东华电建设股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 8 日

2. 会议召开地点：华电建设会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日书面通知
5. 会议主持人：曹立宏
6. 会议列席人员（如有）：全体董事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及其他规范性文件的规定和《广东华电建设股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2020-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行部分条款修改，具体内容详见公司于
2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2020-002

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《广东华电建设股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
广东华电建设股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 8 日

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