公告日期：2020-04-08

证券代码：839449 证券简称: 华电建设 主办券商：恒泰证券
广东华电建设股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和 权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)和其他有关规 行为，根据《中华人民共和国公司法》
定，制订本章程。 (以下简称“《公司法》”)、《非上市公
众公司监督管理办法》、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》
和其他有关规定，制订本章程。

第三十五条 公司下列对外担保 第三十五条 公司下列对外担保
行为，须经股东大会审议通过： 行为，须经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公 （一）本公司及本公司控股子公
司的对外担保总额，超过公司最近一 司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任 期经审计净资产的 50%以后提供的任
何担保； 何担保；

（二）公司的对外担保总额按照 （二）按照担保金额连续 12 个月
担保金额连续 12 个月累计计算原则， 累计计算原则，超过公司最近一期经超过公司最近一期经审计总资产的 审计总资产的 30%以后提供的任何担
30%以后提供的任何担保； 保；

（三）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过公司最近
一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保。

新增 第三十八条 本公司召开股东大
会的地点为公司住所地或会议通知列
明的其他地点。

股东大会应当设置会场，以现场
会议形式召开 。根据法律、行政法规、
部门规章及本章程的规定，在必要时
公司还可以提供其他方式为股东参加
股东大会提供便利。根据法律、法规、
规范性文件及本章程的规定，股东大
会应当采用网络投票方式的，公司应
当提供网络投票方式。股东通过上述
方式参加股东大会的，视为出席。

删除 第三十八条 股东大会会议由董
事会召集，董事长主……
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