公告日期：2019-10-22

公告编号：2019-030

证券代码：839449 证券简称：华电建设 主办券商：恒泰证券
广东华电建设股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会
第三次会议于 2019 年 10 月 21 日审议并通过：

提名张晓红女士为公司董事，任职期限与本届董事会相同，自2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由曹立宏主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

公司原董事邹强辞任，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张晓红

公告编号：2019-030

为公司新任董事。
（三） 新任董监高人员履历

张晓红，女，出生于 1970 年 12 月，大专学历，中国国籍，无境
外永久居留权。1991 年 1 月至 1992 年 12 月，担任四川航空航天工
业总公司办公室文员；1993 年 1 月至 1999 年 12 月，担任佛山市文
化建筑装饰公司行政人事专员；2000 年 1 月至 2003 年 12 月，担任
佛山市飞鹿空调机有限公司人事科长；2004 年 1 月至 2015 年 12 月，
担任广东广特电气有限公司人力资源经理和副总经理；2007 年 12 月
至 2016 年 1 月，担任佛山市煜明投资有限公司监事；2010 年 7 月至
2015 年 1 月，担任广东邦能电气投资有限公司董事；2014 年 9 月至
2016 年 6 月，担任广东中特新光伏能源有限公司监事；2015 年 12 月
至今，担任广东广特电气股份有限公司董事。此外，张晓红女士还兼任西安维能电气有限公司董事、江苏顺继电气有限公司监事、佛山市广润达投资有限公司董事、广东瀚卓能源科技有限公司董事长兼法定代表人、深圳金运通投资管理有限公司监事。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、 备查文件


公告编号：2019-030

《第二届董事会第三次会议决议》

广东华电建设股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 22 日

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