公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-017

证券代码：839449 证券简称：华电建设 主办券商：恒泰证券
广东华电建设股份有限公司

2019年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以书面方式发出
5.会议主持人：刘凤玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。二、议案审议情况


公告编号：2019-017

（一） 审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会充分讨论，选举廖郁民为公司第二届监事会职工代表监事，与2019年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期期限与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的监事任期一致。

被任命职工代表监事廖郁民持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东华电建设股份有限公司2019年职工代表大会第一次会议决议》
广东华电建设股份有限公司
董事会
2019年7月16日

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