公告日期：2019-07-16

证券代码：839449 证券简称：华电建设 主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月12日，书面通

知。

5.会议主持人：董事长曹立宏先生

6.会议列席人员：监事会全体成员、总经理、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



此次董事会的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定及《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名黄文基先生为公司第二届董事会成员的议

案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意提名黄文基先生为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人经2019年第二次临时股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。



经核查，黄文基先生不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提名曹立宏先生为公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意提名曹立宏先生为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人经2019年第二次临时股东大会审议通过

后，将组成第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。



经核查，曹立宏先生不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提名高鹏先生为公司第二届董事会成员的议案》1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意提名高鹏先生为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人经2019年第二次临时股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。



经核查，高鹏先生不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提名莫兆荣先生为公司第二届董事会成员的议

案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意提名莫兆荣先生为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人经2019年第二次临时股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。



经核查，莫兆荣先生不属于失信联合惩戒对象，为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按相关法律、法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提名邹强先生为公司第二届董事会成员的议案》1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意提名邹强先生为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人经2019年第二次临时股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期自股东大会审议通过起三年。





经核查，邹强先生不属于失信联合惩戒对象，为了确保……
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