公告日期：2019-03-27

证券代码：839449 证券简称：华电建设 主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日，书面通知。5.会议主持人：监事会主席刘凤玲女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况



（一） 审议通过《关于广东华电建设股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《广东华电建设股份有限公司2018年年度报告》及《广东华电建设股份有限公司2018年年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：



（1）《广东华电建设股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）《广东华电建设股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于广东华电建设股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体规定负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于广东华电建设股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的2018年度审计报告，确认公司2018年财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于广东华电建设股份有限公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司以大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的2018年度审计报告为基础，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》

1.议案内容：





根据《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据公司年度经营情况，公司201……
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