公告日期：2017-12-26

证券代码：839448 证券简称：思泰克 主办券商：银河证券



厦门思泰克智能科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开基本情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月15日，电子邮件和书



面送达。



2、会议召开时间：2017年12月25日



3、会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路583



号二层会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长陈志忠



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，无缺席董事。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于设立厦门思泰克智能科技股份有限公司深圳分公司的议案》



1、议案内容



根据公司战略规划及经营发展需要，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在深圳市设立分公司，具体内容详见2017年12月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门思泰克智能科技股份有限公司关于设立深圳分公司公告》（公告编号：2017-066）。



2、议案表决结果



同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况



本议案需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议



案》



1、议案内容



根据厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营情况和实际情况需要，预计2018年度公司发生日常性关联交易金额共6,456,000.00元，具体情况如下：



（1）与关联方发生的经销产品日常性关联交易预计销售金额为6,000,000.00元；



（2）与关联方厦门顺拓电子有限公司发生的厂房租赁预计金额为450,000.00元；



（3）与关联方董事林福凌之妻郭淑沿发生的汽车租赁预计金额为6,000.00元。



具体内容详见2017年12月26日披露于全国中小企业股份转让



系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2018年度日常



性关联交易公告》（公告编号：2017-067）。



2、议案表决结果



同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



公司董事陈志忠为厦门顺拓电子有限公司法定代表人，董事陈志忠及林福凌与该项议案有关联关系，故应回避表决该项议案。



4、提交股东大会审议情况



本议案需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。



（三）审议通过《公司章程修改议案》



1、议案内容



根据公司发展的需要，对公司章程的部分内容进行了修改，具体变更如下：



修改内容：



“第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政法规



的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一） 公开发行股份；



（二） 非公开发行股份；



（三） 向现有股东派送红股；



（四） 以公积金转增股本；



（五） 法律、行政法规规定的其他方式。”



修改为：



“第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、行政法规



的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一） 公开发行股份；



（二） 非公开发行股份；



（三） 向现有股东派送红股；


……
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