公告日期：2019-01-22

公告编号：2019-006

证券代码：839439 证券简称：劲普化工 主办券商：首创证券

大庆劲普化工股份有限公司



第一届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月15日以专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长刘忠峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台上（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2019-006

无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《大庆劲普化工股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》



大庆劲普化工股份有限公司

董事会

2019年1月22日


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