公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-014

证券代码：839438 证券简称：由我科技 主办券商：国投证券
广州由我科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：何芊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《广州由我科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
65,755,001 股，占公司有表决权股份总数的 95.2018%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 5 人；


公告编号：2024-014

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事任命的议案》
1.议案内容：

原董事梁彤缨、杨子晖先生因个人原因辞去董事职务，公司拟聘任赖少兵先生、赵慧女士担任公司董事，任期从股东大会审议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。具体内容详见公司 2024 年 6 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《董事辞职公告》（公告编号：2024-010）；2024年 6 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2024-012）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,755,001股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

梁彤缨 独立董事 离职 2024年6月 2024 年第一次临 审议通过
27 日 时股东大会

杨子晖 独立董事 离职 2024年6月 2024 年第一次临 审议通过
27 日 时股东大会

赖少兵 董事 任职 2024年6月 2024 年第一次临 审议通过
27 日 时股东大会

赵慧 董事 任职 2024年6月 2024 年第一次临 审议通过

公告编号：2024-014

27 日 时股东大会

四、备查文件目录

广州由我科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

广州由我科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日

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