公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-011

证券代码：839438 证券简称：由我科技 主办券商：国投证券
广州由我科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：何芊先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赖少兵先生、赵慧女士为公司新任董事的议案》
1.议案内容：

原董事梁彤缨、杨子晖先生因个人原因辞去董事职务，公司提名赖少兵先生、

公告编号：2024-011

赵慧女士为公司新任董事，任期从股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。具体内容详见公司 2024 年 6 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2024-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详
见 公 司 2024 年 6 月 12 日刊 载 于 全国中 小企业 股份转 让系统 官 网
（www.neeq.com.cn）的《广州由我科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州由我科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州由我科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日

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