公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-005

证券代码：839438 证券简称：由我科技 主办券商：国投证券

广州由我科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广州由我科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，梁彤缨、杨子晖在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

杨子晖，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士。2007 年
7 月至今历任中山大学岭南学院讲师、副教授、教授，2010 年 10 月至 2011 年 1
月任美国麻省理工 Sloan 商学院访问学者，2012 年 3 月至 2013 年 1 月任美国斯
坦福大学经济系访问学者，2019年 12月至今兼任长沙开元仪器股份有限公司（证券代码：300338）独立董事，2020 年 7 月至今任广州由我科技股份有限公司（证券代码：839438）独立董事。

梁彤缨，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士，具备中
国注册会计师资格。1982 年 7 月至 1993 年 5 月历任江西财经学院（现江西财经
大学）财务会计系助教、讲师，1993 年 6 月至今历任华南理工大学工商管理学院讲师、副教授、教授、系主任、研究中心主任，2017 年 4 月至今兼任广州广电计量检测股份有限公司（证券代码：002967）独立董事，2017 年 5 月至今兼任深圳市创益通技术股份有限公司独立董事，2018 年 11 月至今兼任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（证券代码：600872）独立董事，2020 年 1 月至

公告编号：2024-005

今兼任广东省广告集团股份有限公司（证券代码：002400）独立董事，2020 年 7月至今任广州由我科技股份有限公司（证券代码：839438）独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事梁彤缨、
杨子晖会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

梁彤缨 4 4 0 0 否 2

杨子晖 4 4 0 0 否 2

2023 年年度独立董事梁彤缨、杨子晖已按规定在董事会各项工作中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事梁彤缨、杨子晖对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 1 次独立意……
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