公告日期：2023-09-20

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回购股份方案公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、 审议及表决情况



公司于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第六次会议、2023 年 8 月 30 日召开

2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司以竞价方式回购股份方案的议 案》，拟以自有资金回购公司股份并注销，用于减少公司注册资本(以下简称“本次回购 股份”)。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

经过多年发展，公司市场竞争力和抗风险能力逐步提升。目前，公司注册资本为 72,705,300 元。在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础 上，为增强投资者信心，提升公司运营效率指标，优化股东财富配置，维护投资者利 益，公司拟以自有资金回购股份并注销，用于减少公司注册资本，以促进公司长远、 健康发展。

三、 回购方式



本次回购方式为竞价方式回购。



本次股份回购面向全体股东，不存在潜在回购对象，也未与特定股东就回购股份事宜进行事先沟通提前签订回购协议，不存在回购导致“明股实债”的情况，亦不存在通过回购定向输送利益的情况。



四、 回购价格、定价原则及合理性



为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过16.60元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。



公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为16.80元，拟回购价格上限低于上述价格，不高于上述价格的200%。



定价原则及合理性如下：



1. 公司股票二级市场交易情况



公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价， 交易均价为16.80元/股。



公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）的交易记录如下： 2023年7月27日，当日成交量50,000股，成交均价16.80元/股，交易额840,000.00元； 2023年8月3日，当日成交量100,000股，成交均价16.80元/股，交易额1,680,000.00 元。



公司本次回购股份价格上限（16.60元/股）未超过董事会通过回购股份决议前60 个交易日（不含停牌日）交易均价（16.80元/股）的200%。



2. 公司前期股票发行价格情况



公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，实施过2次定向发行，具体如下： 公司首次股票发行完成时间为2018年4月，发行价格为人民币1.68元/股；公司第二次 股票发行完成时间为2020年9月，发行价格为人民币13.75元/股。前期股票发行距今时 间较久，公司所处的行业发展状况、证券市场形势以及企业自身经营情况等因素均已 发生较大变化。因此，公司前期股票发行价格的参考意义较小。



3. 公司股票每股净资产情况



公司最近一期经审计的财务报告为2022年度财务报告，根据该报告，截至2022年 12月31日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.27元；根据2023半年度报告（未经 审计），截至2023年6月30日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.06元。



4. 与相似主营业务的上市公司的比较



公司主营业务为无线蓝牙设备(TWS耳机为主) 的研发、设计、生产与销售。根据

2023年7月全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司行业分类结果，公司属于“制

造业(C)-计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)-视听设备制造(C95)-音响设备制造(C3952)”，同一行业分类下的其他三家挂牌公司为佳音王、幻响神州、理丹电子。其中佳音王的主营业务为黑胶唱机、乐器、音乐文创产品的研发、生产和销售；幻响神州的主营业务为创意数码产品（音箱、移动电源等）、智能硬件产品（智能空气盒子、智能手环、智能wifi音箱、智能LED护眼灯等）和手机周边产品等的研发、生产和销售；理丹电子的主营业务为仿古留声机、CD 组合音响、蓝牙音响及收音机等产品的研发、生产和销售。这三家挂……
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