公告日期：2023-08-15

证券代码：839438 证券简称：由我科技 主办券商：安信证券



广州由我科技股份有限公司



回购股份方案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、 审议及表决情况



公司于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司

以竞价方式回购股份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份并注销，用于减少公 司注册资本(以下简称“本次回购股份”)。此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东 大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

经过多年发展，公司市场竞争力和抗风险能力逐步提升。目前，公司注册资本为 72,705,300 元。在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的发展规划等因素的基础 上，为增强投资者信心，提升公司运营效率指标，优化股东财富配置，维护投资者利 益，公司拟以自有资金回购股份并注销，用于减少公司注册资本，以促进公司长远、 健康发展。

三、 回购方式



本次回购方式为竞价方式回购。



如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性





为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过16.60元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。



公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为16.80元，拟回购价格上限低于上述价格，不高于上述价格的200%。



定价原则及合理性如下：



1. 公司股票二级市场交易情况



公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价， 交易均价为16.80元/股。



2. 公司前期股票发行价格情况



公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，实施过2次定向发行，具体如下： 公司首次股票发行完成时间为2018年4月，发行价格为人民币1.68元/股；公司第二次 股票发行完成时间为2020年9月，发行价格为人民币13.75元/股。



3. 公司股票每股净资产情况



公司最近一期经审计的财务报告为2022年度财务报告，根据该报告，截至2022年 12月31日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.27元；根据2023半年度报告（未经 审计），截至2023年6月30日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.06元。



4. 与相似主营业务的上市公司的比较



与公司主营业务相似的同行业上市公司，其市净率情况如下：



证券代码 证券简称 市净率



301383 天键股份 9.15



002351 漫步者 6.70



002655 共达电声 6.24



平均值 7.36



注1：数据来源——东方财富Choice数据



注2：上述企业市净率取值规则——交易日期为2023年8月10日，财务数据取自 2022年度报告。





回购上限价格 每股净资产



公司名称 市净率



（元/股） （元/股）



由我科技 16.60 2.27 7.31



注：由我科技市净率取值规则——股价为回购上限价格，每股净资产取自2022年 度报告。



上述三家主……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。