公告日期：2023-04-24

证券代码：839438 证券简称：由我科技 主办券商：安信证券
广州由我科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839438 由我科技 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达（广州）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2022 年年度报告及年度报告摘
要。具体内容详见 公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和 《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

广州由我科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告。独立董事梁彤缨、
杨子晖向董事会提交了《关于独立董事 2022 年年度述职报告》，具体内容详见 公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《关于独立董事 2022 年年度述职报告》（公告编号：2023-004）；公司独立 董事将在 2022 年年度股东大会上述职。
（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》


广州由我科技股份有限公司 2022 年度监董事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

广州由我科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

广州由我科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

广州由我科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案。具体内容详
见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《广州由我科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预 案公告》（公告编号：2023-009）。
（七）审议《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》

预计公司 2023 年度日常性关联交易议案。详见公司在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州由我科技股份有限 公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。
（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构的议案》

经公司基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报
告审计的综合评价，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，并按照《企业会计准则》等相关法律、法规进行审计 服务。
（九）审议《公司拟修订＜公司章程＞的议案》

根据相关规定，公司拟修订《公司章程》，具体详见公司在全国中小企业 股份转让系统信息……
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