公告日期：2022-05-20

证券代码：839438 证券简称：由我科技 主办券商：安信证券
广州由我科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 5 月 19 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过《关
于拟修订＜公司章程＞及公司治理相关制度的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广州由我科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制定 本章程。
第二条 本公司以发起人发起方式设立。
第三条 公司注册名称：
中文名称：广州由我科技股份有限公司
英文名称：GUANGZHOUU&ITECHNOLOGYCOMPANYLIMITED（英文缩 写为：U&I TECH CO., LTD.）

第四条 公司住所：广州市番禺区大石街石北路 644 号巨大创意产业园 15 栋 4
层 08 号。邮政编码：511430
经营场所一：广州市番禺区大石街石北大道南二路明盛工业园 1 号楼

第五条 公司注册资本为人民币 7,270.53 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司股份采用股票（股权证）形式，股票（股权证）是本公司签发的证明，股东按其所持股份享有权利和承担义务的书面凭证。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼的方式解决。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以国家法律法规为准则，以国家的经济发展政策为指导，以现代科学管理的理念和方法为手段，不断提供高质量创新的产品及服务，为社会，员工及股东创造价值。
第十二条 经依法登记，
公司的主营项目类别：
计算机、通信和其他电子设备制造业
公司的经营范围为：
通信系统设备制造；通信终端设备制造；音响设备制造；集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；雕塑工艺品制造；物流代理服务；金属工艺品制造；材料科学研究、技术开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；集成电路设计；通讯设备修理；电子产品批发；电子产品零售；场地租赁（不含仓
储）；房地产开发经营；物业管理；企业管理咨询服务；教育咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；
公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。
公司股票采用记名方式，中国证券登记结算有限责任公司是公司股票的登记存管机构。公司公开转让或发行股份的，公司股票应当按照国家有关法律、法规的规定在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。
第十四条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
第十五条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。
第十七条 公司发起人姓名、认购股份数、持股比例及出资方式如下：

发起人 认购股份 持股

序号 ……
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