公告日期：2017-10-12

公告编号： 2017-033

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证券代码： 839434 证券简称： 世源频控 主办券商： 招商证券

成都世源频控技术股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 10 月 12 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场召开

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 夏春城先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持

有表决权的股份 17,250,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-033

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(一)审议通过 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌的议案》

1、议案内容

因公司发展战略需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌。详见公司于 2017 年 9 月 26 日在全国中

小企业股份转让系统指定披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《关

于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性

公告》 (公告编号为 2017-031)。

2、 议案表决结果：

同意股数 17,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票

在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障

相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董

事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及本

次交易的全部相关事宜。

2、议案表决结果：

公告编号： 2017-033

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同意股数 17,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容

公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌

相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步

一致。为保护公司异议股东的利益，公司实际控制人夏春城承诺： 本

人或本人指定的第三方将对异议股东所持公司的股份进行回购，具体

价格以双方协商确定为准。如异议股东未在 2017 年 10 月 31 日（含

当日）之前与本人或本人指定的第三方就股份回购事项达成一致并订

立书面转让协议的，视为同意继续持有公司股份，前述股东不再承担

上述义务。

2、议案表决结果：

同意股数 17,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

四、 备查文件目录

公告编号： 2017-033

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《成都世源频控技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大

会决议》

特此公告！

成都世源频控技术股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 12 日


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