公告日期：2017-06-29

证券代码：839434 证券简称：世源频控 主办券商：招商证券



成都世源频控技术股份有限公司



偶发性关联交易补充确认公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



(二)关联方关系概述



1、夏春城持有公司股份6,420,000股，持股比例为55.83%，为



公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理之职务。



2、陈卫持有公司股份1,080,000股，持股比例为9.39%，担任



公司董事、副总经理之职务。



3、吴聿轩持有公司股份600,000股，持股比例为5.22%，担任



公司董事、副总经理、财务负责人之职务。



4、赵晓梅持有公司股份600,000股，持股比例为5.22%，担任



公司董事、副总经理之职务。



5、田培洪持有公司股份300,000股，持股比例为2.61%，担任



公司董事、副总经理之职务。



本次交易构成公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



公司于2017年6月29日召开第一届董事会第十二次会议，会议



审议了下列议案：



1、审议《关于补充确认关联方为公司贷款提供担保的议案》 表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：关联董事夏春城回避本议案的表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



2、审议《关于补充确认关联方为公司贷款提供反担保的议案》表决结果：关联董事夏春城、陈卫、吴聿轩、赵晓梅、田培洪回避本议案的表决。因上述董事全部回避表决，无法形成有效决议，根据《公司法》《公司章程》等的规定，本议案应提交公司股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



田培洪 成都市金牛区蜀汉路152号2 自然人 不适用



栋1单元5楼10号



赵晓梅 成都市青羊区宁夏街136号 自然人 不适用



吴聿轩 四川省乐山市市中区凤凰路南 自然人 不适用



段53号8幢5单元2楼1号



陈卫 成都市金牛区茶店子东街48号 自然人 不适用



夏春城 成都市青羊区锦屏路97号7栋 自然人 不适用



3单元6楼11号



(二)关联关系



详见本公告“一、关联交易概述“之”（二）关联方关系概述”。



三、交易协议的主要内容



（一）关联方为公司贷款提供担保



2017年5月25日，因公司经营需要，关联方夏春城与交通银行



股份有限公司成都科技支行签订《保证合同》，为公司在2017年5



月26日至2018年5月25日期间向交通银行股份有限公司成都科技



支行申请的200.00万元贷款提供保证担保。上述关联方未向公司收



取任何担保费用。



（二）关联方为公司贷款提供反担保



2017年5月25日，因公司经营需要，关联方夏春城、陈卫、赵



晓梅、吴聿轩、田培洪分别与成都中小企业融资担保有限责任公司签订《最高额信用反担保合同》，对成都中小企业融资担保有限责任公司担保的公司自2017年5月26日至2018年5月25日期间，向交通银行股份有限公司成都科技支行申请的最高额为人民币200.00万元的一系列债务向成都中小企业融资担保有限责任公司提供不可撤销的连带责任信用反担保。上述关联方未向公司收取任何担保费用。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会导致……
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