公告日期：2017-05-18

证券代码：839434 证券简称：世源频控 主办券商：招商证券



成都世源频控技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月18日



2、会议召开地点：成都市武侯区武兴四路166号7栋2单元3



层公司会议室



3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：夏春城先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6名，持



有表决权的股份11,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2016年度财务



决算情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017年度财务



预算情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1、议案内容



根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟以截至2016



年12月31日的总股本11,500,000股为基数，向全体股东每10股派



息3元（含税）。具体内容详见2017年4月24日披露于全国中小企



业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都世源频控技术股份有限公司2016年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-007）。



2、议案表决结果：



同意股数 11,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



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