公告日期：2017-04-24

证券代码：839434 证券简称：世源频控 主办券商：招商证券



成都世源频控技术股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月18日10:00



结束时间： 2017年5月18日15:00



（五）会议召开方式：现场召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月11日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



（二）审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



（三）审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；



（四）审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；



（五）审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；



（六）审议《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。



2.法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。



3.办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，采取信函、传真方式登记需提供有关证件复印件，公司不受理电话方式登记。



（二）登记时间:2017年5月16日9:00至11:00.



（三）登记地点：公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



1.联系地址：成都市武侯区武兴四路 166号7栋2单元



2.联系电话：028-61316399



3.传 真：028-61319466



4.联系人：李冬亮先生



（二）会议费用：本次会议预期一天,与会人员费用自理。



（三）临时提案：请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1.《成都世源频控技术股份有限公司第一届董事会十次会议决议》；



2.《成都世源频控技术股份有限公司第一届监事会六次会议决议》。



特此公告！



成都世源频控技术股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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