公告日期：2017-04-24

证券代码：839434 证券简称：世源频控 主办券商：招商证券



成都世源频控技术股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



成都世源频控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年4月21日下午15:00在公司会议室召开，会议通知于2017年4月11日以书面送达的方式发出。会议通知中包含会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。



本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王代全先



生主持，职工代表监事徐爽先生担任本次会议的记录人。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



议案主要内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



议案主要内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2016年度财务决算情况予以汇报。



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



议案主要内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017年度财务预算情况予以汇报。



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



议案主要内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟以截至2016年12月31日的总股本11,500,000股为基数，向全体股东每10股派息3元（含税）。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《成都世源频控技术股份有限公司 2016年度利润分配预案（》公告编号：2017-007）。



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司会计师事务所出具的2016年度审计



报告的议案》



议案主要内容：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司2016年度审计报告，现将审计报告提交监事会审议。 议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



（六）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明>的议案》



议案主要内容：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《成都世源频控技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明》，提交监事会审议。



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



（七）审议通过《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》



议案主要内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2016 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《成都世源频控技术股份有限公司 2016 年度报告》（公告编号：2017-008）和《成都世源频控技术股份有限公司2016 年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1.年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。



2.年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告及摘要真实地反……
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