公告日期：2017-01-23

证券代码：839434 证券简称：世源频控 主办券商：招商证券



成都世源频控技术股份有限公司



偶发性关联交易补充确认公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



(二)关联方关系概述



1.夏春城持有公司股份6,420,000股，持股比例为55.83%，为



公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理之职务。



2.陈卫持有公司股份1,080,000股，持股比例为9.39%，担任公



司董事、副总经理之职务。



3.吴聿轩持有公司股份600,000股，持股比例为5.22%，担任公



司董事、副总经理、财务负责人之职务。



4.赵晓梅持有公司股份600,000股，持股比例为5.22%，担任公



司董事、副总经理之职务。



5.田培洪持有公司股份300,000股，持股比例为2.61%，担任公



司董事、副总经理之职务。



上述交易构成公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



公司于2017年1月23日召开第一届董事会第九次会议，会议审



议了下列议案：



1.审议《关于补充确认关联方为公司贷款提供担保的议案》；



表决结果：关联董事夏春城、陈卫、吴聿轩、赵晓梅、田培洪回避本议案的表决。关联董事回避表决后，根据《公司法》《公司章程》等的规定，无法形成有效决议，本议案应提交公司股东大会审议。



2.审议《关于补充确认关联方为公司提供借款的议案》；



表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：关联董事夏春城回避本议案的表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



成都市金牛区蜀汉路



田培洪 152号2栋1单元5楼 自然人 不适用



10号



赵晓梅 成都市青羊区宁夏街 自然人 不适用



136号



四川省乐山市市中区凤



吴聿轩 凰路南段53号8幢5单 自然人 不适用



元2楼1号



陈卫 成都市金牛区茶店子东 自然人 不适用



街48号



夏春城 成都市青羊区锦屏路97 自然人 不适用



号7栋3单元6楼11号



(二)关联关系



详见本公告“一、关联交易概述“之”（二）关联方关系概述”。



三、交易协议的主要内容



（一）关联担保



2016年8月26日，因公司经营需要，关联方夏春城、陈卫、吴



聿轩、赵晓梅、田培洪分别与华夏银行股份有限公司成都天府新区支行于签订《个人最高额保证合同》，为公司在2015年9月16日至2019年8月26日期间向华夏银行股份有限公司成都天府新区支行申请的最高债权额为人民币400万元的贷款提供保证担保。同日，夏春城与华夏银行股份有限公司成都天府新区支行签订《个人最高额抵押合同》，自愿将登记在其名下的位于成都市青羊区战旗小区锦屏路97号7幢3单元6楼11号的房产作抵押，为公司上述债权提供抵押担保。上述关联方未向公司收取任何担保费用。



（二）资金往来



关联方夏春城于2016年9月12日向公司提供借款10万元用于公



司资金周转，公司已于2016年9……
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