公告日期：2017-12-14

公告编号：2017-025



证券代码：839424 证券简称：伏特能源 主办券商：财通证券



深圳市伏特能源股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月28日10:00



结束时间：2017年12月28日10:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年12月22日。股权登记日



公告编号：2017-025



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



《关于深圳市伏特能源股份有限公司向股东李少民借款的议案》三、会议登记方法



（一）登记方式



现场登记、通过信函或传真方式登记。



（二）登记时间:2017年12月28日,上午10:00-10:30



（三）登记地点



深圳市光明新区公黄路大新新美工业园1栋2楼



四、其他



（一）会议联系方式



联系电话：0755-36697766



联系传真：0755-36697768



联系地址：深圳市光明新区公黄路大新新美工业园1栋2楼



邮编：518107



联系人：姜山



公告编号：2017-025



（二）会议费用：出席会议股东或授权代表人的食宿、交通费自理。。



五、备查文件目录



《深圳市伏特能源股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》深圳市伏特能源股份有限公司



董事会



2017年12月14日




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