公告日期：2021-03-01

公告编号：2021-002

证券代码：839423 证券简称：捷智科技 主办券商：华龙证券

绵阳捷智科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：陶宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张波因个人以通讯方式参与表决。

董事张敏因个人以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售全资子公司四川中富胜天建筑工程有限公司 100%股权的》议案


公告编号：2021-002

1.议案内容：

公司因经营业务发展需要，已将持有全资子公司四川中富胜天建筑工程有限公司 100% 的股权以 50,000.00 元的价格转让给张亮、成伟安。

详见公司于 2021 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案相关董事不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《绵阳捷智科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

绵阳捷智科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 1 日

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