公告日期：2017-10-19

公告编号：2017-041



证券简称：天喜空调 证券代码：839422 主办券商：华融证券



四川天喜车用空调股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



四川天喜车用空调股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2017年10月18日在公司会议室召开。会议通知已于2017年10月6日以书面方式通知全体董事，应出席会议的公司董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。



二、会议表决情况



本次会议以投票表决方式审议通过《关于设立全资销售子公司》的议案。



1.议案内容：



公司董事会根据企业经营情况，决定新设立一个全资销售子公司，并制定了有关方案。依据公司章程和董事会议事规则，该投资计划不需要提交股东大会审议批准。详见公司披露的对外投资公告（编号：2017-042）



2.议案表决结果：



5票同意，0票反对，0票弃权。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、备查文件



《四川天喜车用空调股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



四川天喜车用空调股份有限公司



董事会



2017年10月19日




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