公告日期：2017-03-02

证券代码：839422 证券简称：天喜空调 主办券商：华融证券



四川天喜车用空调股份有限公司



(住所：四川省南充市顺庆区华生东路1号)



股票发行方案



主办券商



北京市西城区金融大街8号



二零一七年三月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息...... 5



二、发行计划...... 5



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 13



四、其他需要披露的重大事项...... 13



五、中介机构信息...... 14



六、有关声明...... 15



释义



在本发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



释义项目 释义



本公司、公司、发行人、 指 四川天喜车用空调股份有限公司



天喜空调



本次发行、本次发行股票 指 公司按照本发行方案向投资者定向发行股票



高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司章程》 指 《四川天喜车用空调股份有限公司章程》



主办券商、华融证券 指 华融证券股份有限公司



律师事务所、律师 指 国浩（重庆）律师事务所



会计师事务所、会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、公司基本信息



公司名称：四川天喜车用空调股份有限公司



证券简称：天喜空调



证券代码：839422



注册地址：四川省南充市顺庆区华生东路1号



联系电话：0817-2161619



传真：0817-2161965



互联网网址：www.tianxiac.com



电子邮箱：txhu001@163.com



法定代表人：胡邦洪



董事会秘书或信息披露负责人：胡邦洪



二、发行计划



（一）发行目的



公司目前业务处于快速扩张阶段，在产品研发、市场推广方面的资金需求不断增加。同时，由于预计 2017 年公司产能将大幅增加，与之相应的各项成本亦面临较大的上涨压力。公司本次发行股票募集资金的目的为补充流动资金、加强新产品和新材料的研发、归还到期借款，提高公司盈利能力和抗风险能力，加快公司主营业务发展，提升公司品牌影响力，增强公司综合竞争力。



（二）发行对象



1.现有股东的优先认购安排



公司现有在册股东均放弃对本次发行股票的优先认购权，并出具了自愿放弃优先认购权的承诺函，本次股票发行前的在册股东不享有股份优先认购权。



2.发行对象



本次股票发行对象为向公司提交认购意向书并符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的机构和个人投资者。



本次发行将采……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。