公告日期：2024-05-16

证券代码：839421 证券简称：金互通 主办券商：国投证券
四川金互通科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：伍中敏
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数11,913,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.565%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 11,913,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2023 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了关于四川金互通科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明。2.议案表决结果：

同意股数 11,913,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

伍中敏董事长向大会报告 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。
2.议案表决结果：


同意股数 11,913,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会主席甘伟奇向大会报告 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 11,913,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年发展及经营的实际情况，结合北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年年度审计报告，向大会报告 2023 年度财务决算情况。2.议案表决结果：

同意股数 11,913,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：


公司根据 2023 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向及市场目标，公司拥有的资源基础，确定了 2024 年公司财务预算方案。
2.议案表决结果：

同意股数 11,913,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一》
1.议案内……
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