公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-013

证券代码：839421 证券简称：金互通 主办券商：国投证券

四川金互通科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件及《公司章程》。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2024-013

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839421 金互通 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请四川得助律师事务所阿育伍沙、冯艳秋律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《2023 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了关于四川金互通科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明。（三）审议《2023 年度董事会工作报告》

伍中敏董事长向大会报告 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。
（四）审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会主席甘伟奇向大会报告 2023 年度监事会工作情况。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年发展及经营的实际情况，结合北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年年度审计报告，向大会报告 2023 年度财务决算情况（六）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据 2023 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向及市场目

公告编号：2024-013

标，公司拥有的资源基础，确定 2024 年公司财务预算方案。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一》

截止 2023 年 12 月 31 日，根据经审计的财务报表数据，公司未分配利润累
计金额-15,674,763.37 元，公司实收股本 20,000,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
（八）审议《关于授权使用公司自有闲置资金购买证券投资基金及理财产品的议案》

公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，利用部分闲置资金购买证券投资基金及理财产品，以提高流动资金的使用效率，保障公司闲置资金收益。
（九）审议《关于续聘会计师事务所》

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了 2023 年年度财务报告审计工作，表现出较高的专业水平，公司拟继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年年度审计机构。议案内容详见公司当日披露的《续聘 2024 年度会计师事……
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