公告日期：2023-05-22

证券代码：839421 证券简称：金互通 主办券商：安信证券

四川金互通科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：伍中敏

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数13,913,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.565%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：



《公司 2022 年年度报告》、《公司 2022 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数 13,913,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



伍中敏董事长向大会报告 2022 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

2.议案表决结果：



同意股数 13,913,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



监事会主席甘伟奇向大会报告 2022 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 13,913,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2022 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》1.议案内容：



北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了关于四川金互通科技股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明。2.议案表决结果：



同意股数 13,913,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司根据 2022 年发展及经营的实际情况，结合北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年年度审计报告，向大会报告 2022 年度财务决算情况。2.议案表决结果：



同意股数 13,913,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司根据 2022 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向及市场目标，公司拥有的资源基础，确定了 2023 年公司财务预算方案。

2.议案表决结果：



同意股数 13,913,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。