公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-013

证券代码：839421 证券简称：金互通 主办券商：安信证券
四川金互通科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 8 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：伍中敏

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

董事会选举伍中敏担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通

公告编号：2022-013

过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据董事长提名，董事会同意任命伍中敏担任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据董事长提名，董事会同意任命刘举平担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：


公告编号：2022-013

根据总经理提名，董事会同意任命吴艳担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据总经理提名，董事会同意任命曾帅担任公司财务负责人，财务负责人任期三年，自本次会议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川金互通科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

四川金互通科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日

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