公告日期：2022-04-22

证券代码：839421 证券简称：金互通 主办券商：安信证券
四川金互通科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件及《公司章程》。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839421 金互通 2022 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请四川金斗云律师事务所李唐、吴思远律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年年度报告及报告摘要》

《公司 2021 年年度报告》、《公司 2021 年年度报告摘要》。

（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

伍中敏董事长向大会报告 2021 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。
（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

监事会主席甘伟奇向大会报告 2020 年度监事会工作情况。

（四）审议《2021 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了关于四川金互通科技股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明。
（五）审议《2021 年度财务决算报告》

公司根据 2021 年发展及经营的实际情况，结合四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年年度审计报告，向大会报告 2021 年度财务决算情况。
（六）审议《2022 年度财务预算报告》

公司根据 2021 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向及市场目标，公司拥有的资源基础，确定了 2022 年公司财务预算方案。
（七）审议《关于提名伍中敏等人为第三届董事会董事候选人》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名伍中敏、甘维亚、康军、吴艳、曾帅为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过日起开始计算。
（八）审议《关于提名甘伟奇等人为第三届监事会监事候选人》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名甘伟奇、魏春梅为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过日起开始计算。
（九）审议《2021 年度内部控制的自我评价报告》

根据公司 2021 年度内部控制的执行情况，向董事会报告了内部控制的自我评价报告。

（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了 2021 年年度财务报告审计工作，表现出较高的专业水平，公司拟继续聘任四川华信会计师事务所为公司 2022 年年度审计机构。
（十一）审议《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

截止 2021 年 12 月 31 日，根据经审计的财务报表数据，公司未分配利润累
计金额-8,829,644.55 元，公司实收股本 20,000,000 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单……
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