公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-023

证券代码：839421 证券简称：金互通 主办券商：安信证券
四川金互通科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：伍中敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数14,423,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.115%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无


公告编号：2021-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴艳女士为第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日刊载于全国中小企业股份转让系统
公司制定信息披露网平台（www.neeq.com.cn）的《四川金互通科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,423,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

余峰 董事 离职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过
月 30 日 时股东大会

吴艳 董事 任职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过
月 30 日 时股东大会

四、备查文件目录

《四川金互通科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

四川金互通科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日

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