公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-013

证券代码：839421 证券简称：金互通 主办券商：安信证券
四川金互通科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

第二届董事会第七次会议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件及《公司章程》。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 10:30。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2021-013

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839421 金互通 2021 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的四川博成律师事务所魏敏言、许燕律师。
（七）会议地点

公司会议室
（八）本次股东大会决议将作为股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了关于四川金互通科技股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明。
（二）审议《2020 年度董事会工作报告》

伍中敏董事长向大会报告 2020 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。
（三）审议《2020 年度监事会工作报告》

监事会主席甘伟奇向大会报告 2020 年度监事会工作情况。


公告编号：2021-013

（四）审议《2020 年度财务决算报告》

公司根据 2020 年发展及经营的实际情况，结合四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年年度审计报告，向大会报告 2020 年度财务决算情况。
（五）审议《2020 年年度报告及报告摘要》

《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。

（六）审议《2021 年度财务预算报告》

公司根据 2020 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向及市场目标，公司拥有的资源基础，确定了 2021 年公司财务预算方案。
（七）审议《2020 年度内部控制的自我评价报告》

根据公司 2020 年度内部控制的执行情况，向大会报告了内部控制的自我评价报告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证……
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