公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-012



证券代码：839421 证券简称：金互通 主办券商：安信证券

四川金互通科技股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日 以电话方式发出



5.会议主持人：甘伟奇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年审计报告》议案

1.议案内容：



四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2021-012



本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》

议案

1.议案内容：



四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了关于四川金互通科技股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



甘伟奇向大会报告 2020 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司根据 2020 年发展及经营的实际情况，结合四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年年度审计报告，向大会报告 2020 年度财务决算情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2021-012



（五）审议通过《2020 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司根据 2020 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向及市场目标，公司拥有的资源基础，确定了 2021 年公司财务预算方案。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《四川金互通科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》



四川金互通科技股份有限公司

监事会

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