公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-035

证券代码：839415 证券简称：凯康电梯 主办券商：国融证券
山西凯康电梯股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 13 日 10 时 00 分-11 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-035

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年半年度权益分派预案的议案 》议案

根据《山西凯康电梯股份有限公司 2019 年半年度报告》，截至 2019 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 6,244,484.15 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 2.238095 元(含税)，向全体股东进行利润分配，共计分配4,700,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)执行。
（二）审议《关于授权董事会全权办理权益分派相关事宜的议案》议案

因公司拟进行 2019 年上半年权益分派，为了方便本次权益分派工作的有效开展，提请临时股东大会授权公司董事会全权办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

(1)准备本次权益分派工作的相关文件、材料；

(2)办理与本次权益分派相关的股权登记事宜；

(3)处理与本次权益分派相关的其他事宜。

上述授权事宜自公司股东大会审议通过之日起两个月内有效。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、

公告编号：2019-035

授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 13 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、 其他
（一）会 议联系方式：联系人：兰甜甜；联系电话：13233363655 ；传真：
0355-3041333：邮箱：1123033805@qq.com
（二）会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提供。
五、备查文件目录
（一）《山西凯康电梯股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

山西凯康电梯股份有限公司
董事会
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