公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-030

证券代码：839415 证券简称：凯康电梯 主办券商：国融证券
山西凯康电梯股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年7 月 29 日审议并通过：

任命崔建强为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 7 月 29 日起至 2022 年 7 月
28 日。

任命崔建强为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 29 日起至 2022 年 7 月
28 日。

任命蒋艳丽为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 7 月 29 日起至 2022 年
7 月 28 日。

任命兰甜甜为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 7 月 29 日起至 2022 年
7 月 28 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由崔建强主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

2、换届后董监高人员情况

董事长崔建强持有公司股份 12,600,000 股，占公司股本的 60%。不是失信联合惩戒
对象。


公告编号：2019-030

总经理崔建强持有公司股份 12,600,000 股，占公司股本的 60%。不是失信联合惩戒
对象。

财务负责人蒋艳丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书兰甜甜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年7 月 29 日审议并通过：

任命丁欣为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 7 月 29 日起至 2022 年 7
月 28 日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由丁欣主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席丁欣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司发展的需求，有利于公司经营活动开展，对公司经营、发展会产生积极影响。
三、备查文件
（一）《山西凯康电梯股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《山西凯康电梯股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》


公告编号：2019-030

山西凯康电梯股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。