公告日期：2019-04-22

山西凯康电梯股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：记名投票的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以电话、电子邮件及直接送达的方式发出

5.会议主持人：董事长崔建强

6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



董事闻江因临时有事缺席，委托董事崔建强代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：



电梯股份有限公司2018年年度报告及摘要》，现将该报告及摘要提交本次会议，请各位董事审议。



详见全国股份转让系统公司制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-013）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：



公司董事会办公室根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《山西凯康电梯股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《山西凯康电梯股份有限公司2018年度董事会工作报告》，现提交本次会议，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：



公司总经理根据《公司章程》及《山西凯康电梯股份有限公司总经理工作细则》就2018年度工作向董事会作出报告，将《2018年度总经理工作报告》提交本次会议，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2108年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：



现将《山西凯康电梯股份有限公司2018年度财务决算报告》提交本次会议，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：



现将《山西凯康电梯股份有限公司2019年度财务预算报告》提交本次会议，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权5票。

3.回避表决情况：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度关联方资金占用情况的议案》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定，公司财务总监向董事会报告公司2018年度控股股东及关联方资金占用情况，详见亚会B专审字（2019）0243号《关于山西凯康电梯股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票,2票回避。

3.回避表决情况：



由于董事崔建强和闫丽红与本议案存在关联关系，董事崔建强和闫丽红履行

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：



现提请召开公司2018年年度股东大会，会议的有关事项如下：



一、会议时间：2019年5月13日上午10:00



二、会议地点：公司会议室



三、会议审议事项：……
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