公告日期：2019-04-02

公告编号：2019-011
证券代码：839415 证券简称：凯康电梯 主办券商：国融证券
山西凯康电梯股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月18日9时00分-10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-011
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认关联交易的议案》议案

议案内容：详见2019年4月2日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《山西凯康电梯股份有限公司关于追认关联交易公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年4月18日8:00-9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：贾慧娟，电话：0355-3041333，邮编：046000（二）会议费用：会议半天，与会人员实施及交通费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开前十日书面提交董事会。
五、备查文件目录
（一）《山西凯康电梯股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。


公告编号：2019-011
山西凯康电梯股份有限公司
董事会
2019年4月2日

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