公告日期：2019-03-11

公告编号：2019-007
证券代码：839415 证券简称：凯康电梯 主办券商：国融证券
山西凯康电梯股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月26日9时00分-10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-007
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》议案

根据公司业务发展与未来审计的需要，公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定更换会计师事务所，不再聘请其为公司2018年度财务报告审计机构。公司决定拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原聘请的审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在提供审计服务过程中勤勉尽责，公司董事会对其表示诚挚的感谢。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
（二）登记时间：2019年3月26日8:00-9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：贾慧娟，电话：0355-3041333，邮编：046000（二）会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
（三）临时提案


公告编号：2019-007
临时提案请于股东大会会议召开前十日书面提交董事会。
五、备查文件目录
（一）《山西凯康电梯股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

山西凯康电梯股份有限公司
董事会
2019年3月11日

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