公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-016



证券代码：839415 证券简称：凯康电梯 主办券商：国融证券



山西凯康电梯股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会通知公告



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月10日10时00分



结束时间：2018年5月10日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-016



本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》；



（二）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；



（三）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；



（四）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；



（五）审议《关于2018年度财务预算报告的议案》；



（六）审议《关于2017年度关联方资金占用情况的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。



公告编号：2018-016



(二)登记时间: 2018年5月9日8：00-18:00



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人:贾慧娟



联系电话:15503553299



传 真:0355-3041333



邮 箱:1123033805@qq.com



(二)会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提供。



五、备查文件目录



（一）《山西凯康电梯股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；（二）《山西凯康电梯股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



山西凯康电梯股份有限公司



董事会



2018年4月20日




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