公告日期：2018-05-11

证券代码：839413证券简称：芯阳科技 主办券商：兴业证券



厦门芯阳科技股份限公司



2017 年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：5月10日上午10：00



2.会议召开地点：厦门同安工业集中区思明园46号五楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘双春



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《厦门芯阳科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份35,000,000.00股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



（一）、审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》



1、议案内容



审议《2017年年度报告及其摘要》。



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《厦门芯阳科技股份有限公司2017年年度报告》及《厦门芯阳科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-001/002）



2、议案表决结果



同意股数35,000,000.00股，占出席会议股东所持有表决权股份



总股数的100%；反对0股，占出席会议所持有表决权股份总股数的



0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的0%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容：



审议《2017年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果



同意股数35,000,000.00股，占出席会议股东有表决权股份总股



数的100%；反对0股，占出席会议所持有表决权股份总股数的0%；



弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的0%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容：



审议《2017年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果



同意股数35,000,000.00股，占出席会议股东有表决权股份总股



数的100%；反对0股，占出席会议所持有表决权股份总股数的0%；



弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的0%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容：



审议《2017年度财务决算报告》。



2、议案表决结果



同意股数35,000,000.00股，占出席会议股东有表决权股份总股



数的100%；反对0股，占出席会议所持有表决权股份总股数的0%；



弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总股数的0%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）、审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》



1、议案内容：



审议《2017年度利润分配方案》。



根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门芯阳科技股份有限公司审计报告》（致同审字﹝2018﹞第350ZA0204号），母公司2017年度实现净利润19,505,095.81元，公司2017年度实现合并净利润12,075,552.48元，截至2017年12月31日母公司未分配利润为17,875,619.66元，公司合并未分配利润4,616,914.47元。



公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派现金1.30元……
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