公告日期：2024-04-24

证券代码：839411 证券简称：涛生医药 主办券商：华安证券
海南涛生医药股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈心蝶
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政 法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章 程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2023 年年度报告》及

《2023 年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-022）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024- 023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年审计报告的议案》
1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报表，包
括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润
表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注， 出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，认为公司的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年
12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现
金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关 联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合 法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用，特对 2023 年监事
会工作进行汇报，并编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《海南涛生医药股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-024……
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