公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-011

证券代码：839403 证券简称：穆力赛 主办券商：国联证券

穆力赛（上海）新材料科技股份有公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：上海市嘉定区南翔镇顺达路938号506室会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面

送达和电话方式发出

5.会议主持人：孙华武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-011

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：



报告总结了公司2018年上半年度经营成果、治理情况及财务状况。具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案表决不涉及关联交易事项，不存在根据公司章程执行的回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



特此公告。



穆力赛（上海）新材料科技股份有公司

监事会


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