公告日期：2018-04-17

证券代码：839403 证券简称：穆力赛 主办券商：国联证券



穆力赛(上海)新材料科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月8日上午9:00



结束时间： 2018年5月8日上午12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：公司会议室。。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》。



（二）审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》。



（三）审议《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》



（四）审议《关于2017年年度财务报告批准报出的议案》



（五）审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》。



（六）审议《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》。



（七）审议《关于公司<2017年度利润分配方案>的议案》



（八）审议《关于公司2018年度日常关联交易预计议案》



（九）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司2018年



度审计机构的议案》



议案内容详见2018年4月17日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的《穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2018年5月8日8:30 时至 9:00时



（三）登记地点



上海市嘉定区南翔镇顺达路 938号507 室穆力赛(上海)新材料



科技股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：万春



联系电话：021-6151-0133



联系地址：上海市嘉定区南翔镇顺达路938号506室



邮政编码：201802



（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司第一届董事会第十一次董事会决议》。



穆力赛(上海)新材料科技股份有限公司



董事会



2018年4月17日




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