公告日期：2017-12-14

公告编号：2017-069号



证券代码：839403 证券简称：穆力赛 主办券商：国联证券



穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年 12月13日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长 黄立彬



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2017年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2017 年第五次临时股



东大会通知公告》（公告编号：2017-067）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



公告编号：2017-069号



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份45,930,993股，占公司股份总数的 94.77%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请借款担保人提供反担保的议案》。



1、议案主要内容：公司控股子公司四川好易润德饰业有限公司（下称“好易润德”）拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请1800万元的综合授信并签订《基本额度授信合同》和《流动资金借款合同》，借款期限为一年。



四川省金玉融资担保有限公司为本次借款提供最高额保证担保。



好易润德、黄立彬、刘晓霞、张咏梅、张卫和曾蓉以其各自名下多套房产（评估总价值约为1163万元）为四川省金玉融资担保有限公司提供抵押反担保，另外，公司就好易润德本次借款总额中不高于（含）700万元部分为四川省金玉融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。具体情况以双方实际签署的合同为准。



2、表决结果：同意股数19,462,198股，占本次股东大会有表决



权股份总数的 96.09%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%；弃权股数791,393股，占本次股东大会有表决权股



份总数的3.91%。



3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东黄立彬回避 公告编号：2017-069号



表决。



三、备查文件



（一）《穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司 2017 年第五



次临时股东大会决议》



特此公告。



穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司



董事会



二零一七年十二月十四日




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